Ήταν πολιτικά εκτεθειμένο άτομο;

2024 Συγγραφέας: Elizabeth Oswald | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-13 00:05

Ο ορισμός του πολιτικά εκτεθειμένου ατόμου (PEP) είναι ένα άτομο με πολιτικό ρόλο υψηλού προφίλ ή στο οποίο έχει ανατεθεί μια εξέχουσα δημόσια λειτουργία. Παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο εμπλοκής σε ξέπλυμα χρήματος ή/και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας λόγω της θέσης που κατέχουν.

Ποιος θα χαρακτηριζόταν ως πολιτικά εκτεθειμένο άτομο;

Το

PEP μπορεί να είναι: αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων, υπουργοί και αναπληρωτές ή βοηθοί υπουργοί. μέλη του Κοινοβουλίου. μέλη ελεγκτικών δικαστηρίων ή συμβουλίων κεντρικών τραπεζών.

Πώς προσδιορίζετε εάν κάποιος είναι PEP;

Σύσταση 12 της FATF ορίζει το PEP ως το είναι κάποιος στον οποίο έχει ανατεθεί (αλλά μπορεί να μην του έχει πλέον) μια εξέχουσα δημόσια λειτουργία. Η γλώσσα της Σύστασης 12 είναι συνεπής με μια πιθανή προσέγγιση ανοιχτού τύπου (δηλαδή «μια φορά ένα PEP–θα μπορούσε πάντα να παραμείνει PEP»).

Ποιοι είναι οι τρεις τύποι πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων;

Ποιος πληροί τις προϋποθέσεις ως PEP στον Καναδά;

• Αρχηγοί κρατών.
• Ανώτεροι πολιτικοί.
• Ανώτατα στελέχη πολιτικών κομμάτων.
• Ανώτεροι κυβερνητικοί ή δικαστικοί αξιωματούχοι.
• Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί.
• Στελεχές σε κρατικές εταιρείες και οντότητες.

Ποιο από τα παρακάτω θα ήταν παραδείγματα πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων;

Ο ορισμός του Γλωσσάριου του πολιτικά εκτεθειμένου ατόμου παρέχει μερικά παραδείγματα τουτύποι εξέχων δημόσιων λειτουργιών που ένα άτομο μπορεί να έχει ή μπορεί να έχει ανατεθεί από ξένη ή εγχώρια κυβέρνηση (π.χ. αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων, ανώτεροι πολιτικοί, ανώτεροι κυβερνητικοί, δικαστικοί ή στρατιωτικός…