Από τους τελικούς πραγματικούς ιδιοκτήτες;

2024 Συγγραφέας: Elizabeth Oswald | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-13 00:05

Ultimate Beneficial Ownership (UBO) είναι ο τελικός δικαιούχος ή το τελικό ενδιαφερόμενο μέρος αναφέρεται στο το φυσικό πρόσωπο που κατέχει ή ελέγχει τελικά έναν πελάτη και / ή το φυσικό πρόσωπο στο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται μια συναλλαγή, σύμφωνα με την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Ποιος θεωρείται ο απόλυτος δικαιούχος ενός λογαριασμού;

Ο τελικός δικαιούχος (UBO) είναι το πρόσωπο που κατέχει τελικά μια νομική οντότητα ή νομικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής. Ένας Τελικός Πραγματικός Κάτοχος μιας νομικής οντότητας ή προσώπου θα μπορούσε να είναι: Οποιοσδήποτε έχει άμεσο/έμμεσο έλεγχο του κατόχου του λογαριασμού.

Ποιος είναι UBO σε μια εταιρεία;

Τι εννοείτε με τον όρο Πραγματικός Ιδιοκτήτης (UBO); Σύμφωνα με την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα Χρήματος (FATF), ο "πραγματικός ιδιοκτήτης" αναφέρεται στο φυσικό πρόσωπο που κατέχει ή ελέγχει τελικά μια νομική οντότητα ή/και το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται μια επιχείρηση.

Τι είναι το UBO στην AML;

Τι είναι ένας Απόλυτος Δικαιούχος (UBO); Πραγματικός ιδιοκτήτης είναι ένα πραγματικό πρόσωπο που κατέχει ή ελέγχει την επιχείρηση (ή νομική οντότητα).

Μπορεί ένας Τελικός Ευεργετικός Ιδιοκτήτης να είναι εταιρεία;

Ένας Τελικός Δικαιούχος είναι ένα άτομο που δεν έχει καταγραφεί ως μέτοχος της εταιρεία , αλλά έχει πραγματική εξουσία και εξουσία να διευθύνει την company και αποκομίστε τα κέρδη τους. Από την αλλαγή του αιώνα, τα χρήματαΤα εγκλήματα ξεπλύματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αυξάνονται συνεχώς.