Μικρές περιπτώσεις επιταγών μπορεί να οδηγήσουν σε χρεώσεις πλημμελήματος, ανάλογα με τους νόμους της πολιτείας. Ωστόσο, η επιταγή που περιλαμβάνει μεγάλες επιταγές ή πολλαπλούς ελέγχους συνήθως οδηγεί σε ποινικές διώξεις για κακούργημα.
Ποια είναι η χρέωση για την επιταγή kiting;
Το kiting είναι ένα σοβαρό έγκλημα και είναι ένα από τα πιο επιβεβλημένα είδη εγκλημάτων λευκού γιακά. Οι παραβάτες για πρώτη φορά μπορεί να αντιμετωπίσουν πολύ αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένων πρόστιμα 500.000$ ή περισσότερο όπως καθώς και περισσότερα από 20 χρόνια φυλάκιση.
Τι κάνει το τσεκ kiting έγκλημα;
Σύμφωνα με το νόμο της πολιτείας της Καλιφόρνια, ο Ποινικός Κώδικας § 476a είναι ο τρόπος με τον οποίο διώκεται το check kiting. Για να καταδικαστεί γι' αυτό, η εισαγγελία πρέπει να αποδείξει ότι κάποιος έγραψε εν γνώσει του μια επιταγή γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή κεφάλαια για να καλύψει ολόκληρο το ποσό της επιταγής και κάνοντάς το, ήλπιζε να λάβει κάτι σε αντάλλαγμα για το πέρασμα του ελέγχου.
Οι τράπεζες διώκουν δίωξη επιταγών;
Η ανάλυση του κιτ επιταγών είναι μια έρευνα έντασης εργασίας. … Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι χαρταετοί επιταγές διώκονται σύμφωνα με τον Τίτλο 18, Κώδικας Η. Π. Α., Τμήμα 1344, το οποίο ορίζεται ως απόκτηση κεφαλαίων μιας ομοσπονδιακής τράπεζας με ψευδή προσχήματα.
Είναι παράνομο το check kiting;
Το
Check kiting είναι η παράνομη διαδικασία διαγραφής επιταγής ύψους ενός τραπεζικού λογαριασμού με ανεπαρκή κεφάλαια για την κάλυψη αυτής της επιταγής. Η επιταγή επιταγής βασίζεται στο γεγονός ότι χρειάζονται οι τράπεζες μερικές ημέρες (ή ακόμα περισσότερες για διεθνείς επιταγές) για να προσδιορίσουν ότι μια επιταγή είναι κακή.
