Το ξέπλυμα χρήματος είναι η παράνομη διαδικασία δημιουργίας μεγάλων ποσών χρημάτων που παράγονται από εγκληματική δραστηριότητα, όπως η εμπορία ναρκωτικών ή η χρηματοδότηση τρομοκρατίας για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας CFT ή η Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αναφέρεται στο α σύνολο των προτύπων και των ρυθμιστικών συστημάτων που αποσκοπούν στην αποτροπήτρομοκρατικών ομάδων από το ξέπλυμα χρημάτων μέσω του τραπεζικού συστήματος ή άλλων χρηματοπιστωτικών δικτύων. https://www.investopedia.com › όροι › καταπολέμηση-χρηματοδότηση-…
Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) Ορισμός - Investopedia
φαίνεται ότι προέρχεται από νόμιμη πηγή.
Ποια είναι μερικά παραδείγματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;
Παραδείγματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Υπάρχουν διάφοροι συνηθισμένοι τύποι ξεπλύματος χρήματος, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων καζίνο, επιχειρηματικών προγραμμάτων μετρητών, σχεδίων στρουμφαρίσματος και σχεδίων ξένων επενδύσεων/μετ' επιστροφής. Μια πλήρης επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος συχνά περιλαμβάνει πολλούς από αυτούς καθώς τα χρήματα μετακινούνται για να αποφευχθεί ο εντοπισμός.
Τι θα συμβεί αν ξεπλύνετε χρήματα;
Οι καταδίκες για ξέπλυμα χρήματος συνήθως οδηγούν σε πρόστιμα, φυλάκιση, αναστολή ή συνδυασμό ποινών. Φυλακή. Το ξέπλυμα χρήματος σχεδόν κατηγορείται ως κακούργημα, αλλά σε ορισμένες πολιτείες είναι δυνατές κατηγορίες για πλημμέλημα.
Γιατί οι εγκληματίες ξεπλένουν χρήματα;
Όταν βγάζουν χρήματα από το έγκλημα, οι εγκληματίες το χρησιμοποιούν για έναν από τους τρεις σκοπούς - να επενδύσουν σε άλλο έγκλημα, να κρυφτούν για να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα ή να ξοδέψουν τώρα. … Ξέπλυμα φοροφυγάδωνχρήματα τόσο ώστε να μπορούν να λένε ψέματα για το από πού προέρχονται τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία για να αποφύγουν φόρο.
Τι θα συμβεί αν είστε ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος;
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ισχυρισμοί περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2003 καλύπτονται από τον νόμο περί εισπράξεων από εγκλήματα του 2002 (POCA). ενότητες 327-329. Υπάρχουν τρία κύρια αδικήματα που δημιουργούνται από την POCA και επισύρουν ποινές φυλάκισης έως και 14 ετών.
