Το ξέπλυμα χρήματος είναι η παράνομη διαδικασία δημιουργίας μεγάλων ποσών χρημάτων που παράγονται από εγκληματική δραστηριότητα, όπως η εμπορία ναρκωτικών ή η χρηματοδότηση τρομοκρατίας για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας CFT ή η Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αναφέρεται στο α σύνολο των προτύπων και των ρυθμιστικών συστημάτων που αποσκοπούν στην αποτροπήτρομοκρατικών ομάδων από το ξέπλυμα χρημάτων μέσω του τραπεζικού συστήματος ή άλλων χρηματοπιστωτικών δικτύων. https://www.investopedia.com › όροι › καταπολέμηση-χρηματοδότηση-…
Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) Ορισμός - Investopedia
, φαίνεται να προέρχεται από νόμιμη πηγή. Τα χρήματα από την εγκληματική δραστηριότητα θεωρούνται βρώμικα και η διαδικασία "πλύνει" τα χρήματα για να φαίνεται καθαρό.
Πώς ξεπλένετε χρήματα;
Το ξέπλυμα χρήματος περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα για να συγκαλύψει την πηγή των παράνομα κερδισμένων χρημάτων και να τα καταστήσει χρησιμοποιήσιμα: τοποθέτηση, στην οποία τα χρήματα εισάγονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, συνήθως με σπάσιμο σε πολλές διαφορετικές καταθέσεις και επενδύσεις. layering, στο οποίο τα χρήματα ανακατεύονται για να δημιουργηθεί απόσταση …
Γιατί οι άνθρωποι ξεπλένουν χρήματα;
Όταν βγάζουν χρήματα από το έγκλημα, οι εγκληματίες το χρησιμοποιούν για έναν από τους τρεις σκοπούς - να επενδύσουν σε άλλο έγκλημα, να κρυφτούν για να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα ή να ξοδέψουν τώρα. … Οι φοροφυγάδες ξεπλένουν χρήματα για να μπορούν να λένε ψέματα από πού προέρχονται τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία για να φοροδιαφύγουν.
Τι είναι παραδείγματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος;
Παραδείγματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Υπάρχουν διάφοροι συνηθισμένοι τύποι ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, συμπεριλαμβανομένων σχημάτων καζίνο, επιχειρηματικών προγραμμάτων με μετρητά, σχεδίων στρουμφαρίσματος και σχεδίων ξένων επενδύσεων/μετ' επιστροφής. Μια πλήρης επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος συχνά περιλαμβάνει πολλούς από αυτούς καθώς τα χρήματα μετακινούνται για να αποφευχθεί ο εντοπισμός.
Ποιος ξεπλένει περισσότερο χρήμα;
Οι 10 πρώτες χώρες με τον υψηλότερο κίνδυνο ΟΜΛ είναι το Αφγανιστάν (8,16), Αϊτή (8,15), Μιανμάρ (7,86), Λάος (7,82), Μοζαμβίκη (7,82), Νησιά Κέιμαν (7,64), Σιέρα Λεόνε (7,51), Σενεγάλη (7,30), Κένυα (7,18), Υεμένη (7,12).
