Οποιαδήποτε παράνομη πράξη που περιλαμβάνει τη χρήση εξαπάτησης για την απόκτηση χρημάτων ή άλλης περιουσίας από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή από τους καταθέτες μιας τράπεζας, συχνά κατηγοριοποιείται ως τραπεζική απάτη. Όπως και άλλα αδικήματα απάτης, η τραπεζική απάτη περιλαμβάνει τη χρήση ενός «σχέματος ή τεχνάσματος» για την απόκτηση κάτι που έχει αξία.
Ποια είναι η ποινή για εξαπάτηση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος;
(2) για την απόκτηση οποιουδήποτε από τα χρήματα, τα κεφάλαια, τις πιστώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, τους τίτλους ή άλλη περιουσία που ανήκει ή βρίσκεται υπό τη φύλαξη ή τον έλεγχο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, μέσω ψευδών ή δόλιων προσχημάτων, παραστάσεων, ή υποσχέσεις? θα επιβληθεί πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το 1.000.000 $ ή φυλάκιση όχι περισσότερο από 30 χρόνια ή και στα δύο.
Τι σημαίνει εξαπάτηση τράπεζας;
Τραπεζική απάτη συμβαίνει όταν χρησιμοποιούνται εξαπάτηση, προσποίηση ή ψευδείς πληροφορίες για κλοπή από τράπεζα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή καταθέτες τράπεζας.
Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι οικονομικών απατών;
5 Τύποι οικονομικής απάτης που θα σας κοστίσουν την ελευθερία σας
- Καταχρήσεις κεφαλαίων. Η πιο κοινή από όλες τις οικονομικές απάτες είναι η κατάχρηση κεφαλαίων. …
- Δωροδοκία και Διαφθορά. Ένας άλλος κοινός τύπος οικονομικής απάτης είναι η δωροδοκία. …
- Κλοπή και υπεξαίρεση υπαλλήλων. …
- Κλοπή ταυτότητας. …
- Σχέδια Πόνζι.
Μπορείς να πας φυλακή επειδή είπες ψέματα στην τράπεζα;
Η ποινή για τραπεζική απάτη ποικίλλειανάλογα με τις ακριβείς κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος. Αλλά γενικά, οι κατηγορίες για τραπεζική απάτη περιλαμβάνουν χρόνο φυλάκισης και πρόστιμα. Για παράδειγμα, για ένα άτομο που έχει καταδικαστεί για κακούργημα κρατικής φυλάκισης για πλαστογραφία, η ποινή μπορεί να περιλαμβάνει έως και 2 χρόνια φυλάκιση και έως και 10.000$ σε πρόστιμα.
