ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, η πρώην ιδιοκτήτρια και διαχειριστής μιας επιχείρησης στο Martinsville συνήθιζε να ξεπλένει περισσότερα από 4,3 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη για ένα διεθνές καρτέλ ναρκωτικών, καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ σε 96 μήνες σε ομοσπονδιακή φυλάκιση.
Πώς πλένει χρήματα το καρτέλ;
Μόλις τα ναρκωτικά του μεταφέρθηκαν λαθραία στις ΗΠΑ και πουλήθηκαν, έπρεπε με κάποιο τρόπο να ξεπλύνει τα χρήματα. … Οι έμποροι ναρκωτικών το κάνουν αγοράζοντας αντικείμενα που πωλούνται εύκολα όπως ρούχα ή ηλεκτρονικά από μια νόμιμη εταιρεία στις ΗΠΑ και, στη συνέχεια, πουλώντας τα αντικείμενα στην άλλη πλευρά των συνόρων για πέσος.
Γιατί τα καρτέλ ναρκωτικών ξεπλένουν χρήματα;
Ο λόγος για τον οποίο οι εγκληματίες και οι τρομοκρατικές ομάδες πρέπει να ξεπλένουν τα χρήματά τους είναι για να τα νομιμοποιήσουν, πριν τα εισαγάγουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ως νόμιμο νόμισμα. Το ξέπλυμα χρήματος είναι η διαδικασία μετατροπής των παράνομων εσόδων σε «καθαρά» χρήματα, τα οποία δεν μπορούν να εντοπιστούν στην αρχική πηγή εισοδήματος.
Ποια τράπεζα χρησιμοποιεί το καρτέλ;
HSBC παρείχε υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος άνω των 881 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορα καρτέλ ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένου του καρτέλ Sinaloa του Μεξικού και του καρτέλ Norte del Valle της Κολομβίας.
Πόσα χρήματα για ναρκωτικά ξεπλένονται στις ΗΠΑ;
Οι ΗΠΑ θεωρούνται συχνά ως η ιδανική τοποθεσία για τους διακινητές προκειμένου να ξεπλύνουν τα κέρδη τους. Περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε βρώμικα χρήματα ξεπλένονται στη χώρα κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Στοτουλάχιστον το ένα τρίτο σχετίζεται με έσοδα από παράνομες ουσίες που συνδέονται κυρίως με καρτέλ της Κολομβίας και του Μεξικού.
