Ποιος ξέπλυνε χρήματα από καρτέλ;

Πίνακας περιεχομένων:

Ποιος ξέπλυνε χρήματα από καρτέλ;
Ποιος ξέπλυνε χρήματα από καρτέλ;
Anonim

ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, η πρώην ιδιοκτήτρια και διαχειριστής μιας επιχείρησης στο Martinsville συνήθιζε να ξεπλένει περισσότερα από 4,3 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη για ένα διεθνές καρτέλ ναρκωτικών, καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ σε 96 μήνες σε ομοσπονδιακή φυλάκιση.

Πώς πλένει χρήματα το καρτέλ;

Μόλις τα ναρκωτικά του μεταφέρθηκαν λαθραία στις ΗΠΑ και πουλήθηκαν, έπρεπε με κάποιο τρόπο να ξεπλύνει τα χρήματα. … Οι έμποροι ναρκωτικών το κάνουν αγοράζοντας αντικείμενα που πωλούνται εύκολα όπως ρούχα ή ηλεκτρονικά από μια νόμιμη εταιρεία στις ΗΠΑ και, στη συνέχεια, πουλώντας τα αντικείμενα στην άλλη πλευρά των συνόρων για πέσος.

Γιατί τα καρτέλ ναρκωτικών ξεπλένουν χρήματα;

Ο λόγος για τον οποίο οι εγκληματίες και οι τρομοκρατικές ομάδες πρέπει να ξεπλένουν τα χρήματά τους είναι για να τα νομιμοποιήσουν, πριν τα εισαγάγουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ως νόμιμο νόμισμα. Το ξέπλυμα χρήματος είναι η διαδικασία μετατροπής των παράνομων εσόδων σε «καθαρά» χρήματα, τα οποία δεν μπορούν να εντοπιστούν στην αρχική πηγή εισοδήματος.

Ποια τράπεζα χρησιμοποιεί το καρτέλ;

HSBC παρείχε υπηρεσίες ξεπλύματος χρήματος άνω των 881 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορα καρτέλ ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένου του καρτέλ Sinaloa του Μεξικού και του καρτέλ Norte del Valle της Κολομβίας.

Πόσα χρήματα για ναρκωτικά ξεπλένονται στις ΗΠΑ;

Οι ΗΠΑ θεωρούνται συχνά ως η ιδανική τοποθεσία για τους διακινητές προκειμένου να ξεπλύνουν τα κέρδη τους. Περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε βρώμικα χρήματα ξεπλένονται στη χώρα κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Στοτουλάχιστον το ένα τρίτο σχετίζεται με έσοδα από παράνομες ουσίες που συνδέονται κυρίως με καρτέλ της Κολομβίας και του Μεξικού.

Συνιστάται:

Τι σημαίνουν καρτέλ;

Τι σημαίνουν καρτέλ;

Ένα καρτέλ είναι μια ομάδα ανεξάρτητων συμμετεχόντων στην αγορά που συνεννοούνται μεταξύ τους για να βελτιώσουν τα κέρδη τους και να κυριαρχήσουν στην αγορά. Τα καρτέλ είναι συνήθως ενώσεις στον ίδιο επιχειρηματικό τομέα, και επομένως μια συμμαχία αντιπάλων.

Γιατί είναι δύσκολο να διατηρηθούν τα καρτέλ;

Γιατί είναι δύσκολο να διατηρηθούν τα καρτέλ;

Μόλις δημιουργηθούν, τα καρτέλ είναι δύσκολο να διατηρηθούν. Το πρόβλημα είναι ότι μέλη του καρτέλ θα μπουν στον πειρασμό να εξαπατήσουν τη συμφωνία τους για περιορισμό της παραγωγής. Παράγοντας περισσότερη παραγωγή από αυτή που έχει συμφωνήσει να παράγει, ένα μέλος του καρτέλ μπορεί να αυξήσει το μερίδιό του στα κέρδη του καρτέλ.

Όταν οι ολιγοπωλιακές εταιρείες σχηματίζουν καρτέλ;

Όταν οι ολιγοπωλιακές εταιρείες σχηματίζουν καρτέλ;

Ολιγοπωλιακές εταιρείες εντάσσονται σε ένα καρτέλ για να αυξήσουν την ισχύ τους στην αγορά και τα μέλη συνεργάζονται για να καθορίσουν από κοινού το επίπεδο παραγωγής που θα παράγει κάθε μέλος ή/και την τιμή που κάθε μέλος θα χρεώσει. Δουλεύοντας μαζί, τα μέλη του καρτέλ μπορούν να συμπεριφέρονται σαν μονοπωλητές.

Όταν οι ολιγοπώλιοι ενώνονται σε ένα καρτέλ;

Όταν οι ολιγοπώλιοι ενώνονται σε ένα καρτέλ;

Ολιγοπωλιακές εταιρείες εντάσσονται σε ένα καρτέλ για να αυξήσουν την ισχύ τους στην αγορά και τα μέλη συνεργάζονται για να καθορίσουν από κοινού το επίπεδο παραγωγής που θα παράγει κάθε μέλος ή/και την τιμή που κάθε μέλος θα χρεώσει. Δουλεύοντας μαζί, τα μέλη του καρτέλ μπορούν να συμπεριφέρονται σαν μονοπωλητές.

Ποιο είναι το πιο ισχυρό καρτέλ στο Μεξικό 2020;

Ποιο είναι το πιο ισχυρό καρτέλ στο Μεξικό 2020;

Από το 2021, το καρτέλ Sinaloa παραμένει το πιο κυρίαρχο καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού. Ωστόσο, διάφορες πηγές ισχυρίστηκαν ότι πρόσφατα ξέσπασαν εσωτερικές συγκρούσεις για την ηγεσία του καρτέλ μεταξύ των φατριών Guzmán και Zambada της οργάνωσης.

Ενδιαφέροντα άρθρα
Γιατί υπάρχει ενδολέμφος;
Διαβάστε περισσότερα
Ενδιαφέρουσες απαντήσεις

Γιατί υπάρχει ενδολέμφος;

Η επιτάχυνση της ενδολύμφου εντός των περιοχών της αιθουσαίας συσκευής επιτρέπει την αντίληψή μας για την ισορροπία και την ισορροπία. Αυτό συμβαίνει μέσω της κίνησης της κεφαλής που αναγκάζει την ενδολέμφο να μετακινήσει εξειδικευμένα κύτταρα γνωστά ως κύτταρα τρίχας.

Αιμορραγούν από τη μύτη των σκύλων;
Διαβάστε περισσότερα
Ενδιαφέρουσες απαντήσεις

Αιμορραγούν από τη μύτη των σκύλων;

Αναφέρεται συνήθως ως ρινορραγία. Η επίσταξη σε σκύλους μπορεί να είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για τον ιδιοκτήτη του κατοικίδιου. Οι περισσότερες οξείες ή ξαφνικές ρινορραγίες προκαλούνται από απλό τραύμα ή από λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Διαλύεται το kleenex στο νερό;
Διαβάστε περισσότερα
Ενδιαφέρουσες απαντήσεις

Διαλύεται το kleenex στο νερό;

Μπορεί το χαρτομάντιλο προσώπου να διαλυθεί στο νερό; Ναι, το χαρτομάντηλο προσώπου διαλύεται στο νερό. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το λεπτό χαρτί χρειάζεται πολύ χρόνο για να διαλυθεί σε σύγκριση με το χαρτί υγείας. Τα χαρτιά τουαλέτας χρειάζονται 1-4 λεπτά για να διαλυθούν σε μικροσκοπικά σωματίδια που μπαίνουν στη σηπτική δεξαμενή ή στην αποχέτευση χωρίς κόπο.