1. Προσδιορίστε τις σχετικές κόκκινες σημαίες. Τι είναι οι «κόκκινες σημαίες»; Είναι τα δυνητικά μοτίβα, πρακτικές ή συγκεκριμένες δραστηριότητες που υποδεικνύουν την πιθανότητα κλοπής ταυτότητας.
Τι είναι μια λίστα ελέγχου με κόκκινη σημαία;
Απαιτήσεις κόκκινης σημαίας Εγχειρίδιο αρχικών πολιτικών και διαδικασιών αξιολόγησης κινδύνου Εκπαιδεύστε το προσωπικό για την υλοποίηση του προγράμματος Έλεγχος ταυτότητας νέου λογαριασμού. (Όλοι οι λογαριασμοί καταναλωτών) Επικύρωση αιτημάτων αλλαγής διεύθυνσης. (Όλοι οι λογαριασμοί καταναλωτών) Προστασία κλοπής ταυτότητας προγράμματος Anti-phishing. (Όλοι οι λογαριασμοί καταναλωτών)
Ποιο από τα παρακάτω θα θεωρηθεί κόκκινη σημαία κλοπής ταυτότητας;
Ο κανόνας Red Flags απαιτεί από κάθε "χρηματοπιστωτικό ίδρυμα" ή "πιστωτή" -που περιλαμβάνει τις περισσότερες εταιρείες κινητών αξιών- να εφαρμόζει ένα γραπτό πρόγραμμα για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον μετριασμό της κλοπής ταυτότητας σε σχέση με το άνοιγμα ή τη διατήρηση "καλυμμένων λογαριασμών." Σε αυτούς περιλαμβάνονται λογαριασμοί καταναλωτών που επιτρέπουν πολλαπλές πληρωμές …
Τι θεωρείται κόκκινη σημαία όταν ασχολούμαστε με πρωτογενείς πηγές;
Η "Κόκκινη Σημαία" είναι "ένα μοτίβο, πρακτική ή συγκεκριμένη δραστηριότητα που υποδεικνύει την πιθανή ύπαρξη κλοπής ταυτότητας."2 Είναι σκόπιμα ευρεία, η πρόθεση είναι να ρίξτε ένα φαρδύ δίχτυ.
Ποια είναι τα τέσσερα στοιχεία του κανόνα της κόκκινης σημαίας;
Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα έχει (1) εντοπίσει κόκκινες σημαίες κλοπής ταυτότητας, (2) έχει λάβει μέτρα για ναΑναγνωρίστε τα όταν προκύψουν και (3) ανέπτυξε ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των κόκκινων σημαιών όταν εντοπίζονται. Θα πληροί επίσης τον κανόνα των κόκκινων σημαιών (4) ενημερώνοντας συνεχώς το πρόγραμμα πρόληψης κλοπής ταυτότητας.
