Ramón Fonseca Mora (γεννημένος στις 14 Ιουλίου 1952) είναι Παναμάς μυθιστοριογράφος και δικηγόρος, καθώς και συνιδρυτής της Mossack Fonseca, μιας πρώην δικηγορικής εταιρείας με έδρα τον Παναμά με περισσότερα από 40 γραφεία σε όλο τον κόσμο. … Ο Fonseca και ο συνεργάτης του Jürgen Mossack συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 2017.
Τι συνέβη Mossack Fonseca;
Mossack Fonseca ανακοίνωσε το κλείσιμό της το 2018; περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια έχουν ανακτηθεί και πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει τις δικές τους έρευνες για το σκάνδαλο. Πολλά από τα άτομα που εκτέθηκαν σε αδικήματα έχουν λογοδοτήσει και σε πολλές περιπτώσεις αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από τις διάφορες θέσεις τους.
Τι απέγινε η Mossack Fonseca μετά τα Panama papers;
Το
Mossack παραμένει υπό έρευνα από τους εισαγγελείς στην Κολωνία της Γερμανίας, ως βοηθητικό στοιχείο της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με δήλωση που δόθηκε στη Süddeutsche Zeitung. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Παναμά είπε στην εφημερίδα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πέντε ποινικές έρευνες που σχετίζονται με τη Mossack Fonseca.
Πόσο καιρό ήταν στη φυλακή ο Mossack και ο Fonseca;
Mossack και Fonseca αντιμετωπίζουν ήδη δίωξη στον Παναμά και τους απαγορεύεται να εγκαταλείψουν τη χώρα ενώ βρίσκονται υπό δεσμό αφού πέρασαν δύο μήνες στη φυλακή.
Πήγε κανείς φυλακή για τα έγγραφα του Παναμά;
Η. Π. Α. Ο φορολογούμενος Harald Joachim von der Goltz καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και πολλά άλλα εγκλήματα που σχετίζονται με τον ΠαναμάΣκάνδαλο με χαρτιά. Καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή των ΗΠΑ. Ο χρόνος θα δείξει ποιος άλλος θα κατηγορηθεί σε σχέση με αυτό το σκάνδαλο.
